高管舞弊、股东追责与刑民交叉

股东、高管及关联方之间的争议，往往并非单纯的“员工舞弊”。控制权、公司决策、关联交易、资金占用、商业机会转移和资产处置可能相互叠加，需要先重建真实交易与控制关系，再判断公司法责任、合同责任、刑事风险和资产追偿路径。

适合咨询的情形

• 控股股东、实际控制人或高管涉嫌侵害公司利益；
• 关联交易、资金占用、资产转移或商业机会被导流；
• 股东知情权受阻，印章、账户、账册或核心数据被控制；
• 公司、高管、股东之间同时存在民事索赔与刑事风险；
• 需要统筹内部治理、谈判、诉讼、保全、追偿或刑事控告。

核心工作

1. 建立股权、任职、关联关系和实际控制图；
2. 重建决策、合同、资金、资产和电子数据链条；
3. 区分公司损失、股东损失、高管责任与刑事风险；
4. 组织知情权、损害公司利益责任、保全追偿或控告材料；
5. 按照资产控制与经营稳定目标安排程序顺序。

首次沟通建议准备

股权结构、公司章程、任职与授权文件、争议决议、关键合同、银行流水、关联方信息、印章账册控制情况、已采取措施及希望实现的目标。

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